您好,欢迎访问广东培训网!
当前位置:首页 > 企业内训 > 企业经营 > 课程内容

采购舞弊调查与内控防范实战

  • 课程类型:内训课
  • 培训天数:1天
  • 用手机看:
    手机扫码
  • 授课老师:推荐
  • 课程编号:NX66840
  • 费用预算:根据方案进行定制
在线咨询
培训对象

采购、财务审计部门专职人员

课程简介

【课程大纲】

一、采购业务中的舞弊类型与风险分析

1、采购业务流程分解与舞弊常见类型

2、采购环节中舞弊动机分析


二、如何识别并发现采购舞弊

1、 通过高级数据分析发现可能舞弊

2、 通过公开信息和个人行为中发现舞弊端倪

3、 从举报和投诉信息中发现舞弊线索

4、 通过外部供应商的核查发现舞弊问题

5、 采购舞弊的常见警示信号


三、采购业务舞弊调查审计的七种武器

1、数据对比分析

2、调阅分析原始文件、凭证

3、授权临界点分析

4、关键点比对分析

5、调取分析监控记录

6、面谈与调查性询问

7、供应商核查

专题讨论:招投标舞弊调查

1、招投标舞弊的模型

2、招投标舞弊的警示信号

3、招投标舞弊调查实案解析


四、聚焦隐型交易——如何调查不当利益关联

1、不当利益关联的主要表现形式与特点

2、如何了解目标人的社会关系

3、利益冲突舞弊调查实案解析


五、反舞弊的高级调查技术

1、针对供应商深度尽职调查

2、隐蔽视听证据收集

3、计算机网络调查与取证

4、谋略调查


六、关键在于组合——不同舞弊调查主体与手段分析

情景模拟:如何开展采购舞弊调查


七、重点突破:面谈和调查性询问技巧

1、常规面谈与调查性询问的区别

2、面谈“艺术”,氛围营造与提问要领

3、询问“艺术”,策略、场合、时机与程序

角色扮演:调查性询问的心理突破与实战演练


八、采购舞弊内控防范的措施

1、建立反舞弊内部控制环境

2、防范采购舞弊的关键内部控制措施

•不相容职务分离

•采购计划的制定和审批

•供应商管理

•清晰的工作程序及指引

•豁免程序

 内控部门如何配合企业不同发展阶段,凸现自身独特价值

讲师介绍

郑刚(Frank Zheng)

国务院国资委特聘讲师——竞争情报与商业秘密保护方向

国务院国资委“一带一路”战略专家组成员

超过15年的市场调研、咨询、培训经验

工作语言:英语、中文普通话

曾在中国、新加坡等地工作,曾在美国、欧洲、东南亚、拉美、非洲访问交流

专长:

•市场信息调研与竞争情报

•并购尽职调查、海外风险管控

•竞争情报体系建立

国内知名风险控制专家、商业情报专家、国务院国资委“一带一路”战略专家组成员、国务院国资委特聘讲师--竞争情报与商业秘密保护方向、清华大学、人民大学、北京大学总裁班、首都经贸大学、华南理工大学MBA班讲师、首都经贸大学客座教授、国际战略与竞争情报协会中国区会员。

曾经培训过的部分企业客户(包括但不限于):

华为集团、三一重工集团、中船重工、美的集团、中广核集团、大亚湾核电站、华立集团、万向集团、伟创力(中国)、迈瑞医疗股份有限公司、中集集团、深圳华侨城集团、云南省能源投资集团、中国航空工业集团公司、中国北车、中国南车、上海大众汽车、东风汽车、奇瑞汽车、上汽柳州通用五菱、山东冠鲁集团等数十家中外顶尖企业集团。

内训服务流程
内训服务流程
在线报名/咨询
联 系 人 :
联系方式:
公司名称:
咨询事项: