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企业风险控制与决策岗位的高层领导、风控总监、风险经理、内审总监、内控总监 、财务总监、财务经理、集团及分公司内控内审经理
一、企业内控失控的后果
1.资产使用效率低下
2.遭遇巨大金融风险
3.商业机密流失
4.个人垄断资源
5.流程混乱
6.会计信息失真
二、内部控制的相关理论和法规
1.国际—《萨班斯法案》和《COSO报告》
2.国内——我国内部控制相关法规
3.从法规出台引发的思考
4.我国内部控制与企业风险管理的发展
5.中国企业建立内控应遵循何种法规或标准
三、企业内部控制实务
1.内控的基础——控制环境
2.推动内部控制建设的合理分工
3.企业内部控制制度建设
4.业务循环控制——梳理业务流程
5.采购付款、销售收款流程
6.生产流程
7.资本运营流程
8.在关键岗位设置内控关键点
9.内控的有效执行
10.IT手段及管理信息系统
11.监督与考核
12.内部控制的保障——内控的监督评价
四、内部控制的实质——风险管理
1.发现千里之堤的蚁穴——风险识别
2.我国目前常见控制漏洞
3.关键职能未做到职务分离
4.领导“一支笔”审批
5.过于依赖业务人员
6.内部审计流于形式
7.风险的预测、分析、处理
五、控制活动与风险防范
1.内控的应用——防范于未然
2.控制活动的类型
3.会计控制系统
4.财产保全制度
5.内部监督与审计
6.控制活动与风险评估相结合
8.风险如何最小化？
9.系统内部控制的建立
10.对可能的损失投保
孟忻：从事财务、税务相关工作二十余年，积累了丰富的工作经验。长期担任企业的税务顾问和从事审计工作，并做过多家大型企业集团的专项涉税业务。曾经为中远集团、中国港湾集团、新兴集团、铁道大厦、水利水电集团、国电集团等客户提供过财税服务，从咨询工作中积累了大量的案例，实战经验丰富。
曾为多省市纳税人进行过企业所得税汇算清缴政策、高新技术企业相关税收政策、纳税稽查、税收筹划、会计实务与财务管理等课程培训，以及企业内训专题讲座。在讲课过程中与实际工作紧密结合，注重实用性，受到学员的一致好评。
