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离岸VIE模式境外上市

  • 课程类型:内训课
  • 培训天数:1天
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  • 授课老师:孙毅
  • 课程编号:NX52222
  • 费用预算:根据方案进行定制
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培训对象

政府领导,企业决策层,企业管理层,企业上市执行层,财税、金融、法务专业人士。

课程简介

课程特色

相比国内上市,门槛低的境外证券市场,吸引着无数中国公司。但如何遵守现有国内法律规定,又符合目标国上市要求,将来还可回归A股?

VIE模式的合法性和成熟经验,有利于更多的中国公司了解并采用。

课程题目

离岸VIE模式境外上市

孙毅

经济学家

全球化战略专业培训导师

课程提纲

1.SEC审核要求

1.1.VIE模式普遍性

1.2.何谓VIE模式?

1.3.FIN46条款

1.4.SEC对VIE的认定(三者之一)

2.VIE架构的核心

2.1.采用VIE的原因

2.2.VIE架构核心

3.VIE架构设计方案

3.1.设计离岸

3.2.确定主体

3.3.设壳公司

3.4.设子公司

3.5.符合SEC

4.中外法律差异催生VIE

4.1.中国法规

4.2.离岸变通途径

4.3.美国法规

5.VIE中国公司的风险

5.1.监管风险

5.2.资金风险

5.3.证照风险

5.4.税务风险

5.5.控制风险

6.海外上市的谋划

6.1.选择WFM成员

6.2.清晰境外上市目的

6.3.境外上市的专业指导

6.4.境外上市的申请材料

7.VIE适用会计准则

7.1.中国会计准则

7.2.国际财务报告准则

7.3.美国通用会计准则

7.4.VIE会计准则

7.5.认可并适用会计准则

8.VIE上市监管规则

8.1.设计VIE架构初衷

8.2.上市容易监管严格

8.4.SEC立造假黑名单

8.5.零一规则的致命性

8.6.遵守规则成为理念

讲师介绍
孙毅

经济学家

全球化战略专业培训导师

孙毅先生

背景介绍:

联合国粮农组织培训成员UNFAO

美国政府全球商务服务成员BSP

美国马里兰大学客座教授

北京大学EMBA客座教授

影响政策:

其一,20130816-17,指导央企国家电网海外并购项目期间,呼吁放宽境外投资中国政府审批程序。20141224国务院总理李克强在国务院常务会议上确定,大幅简化境外投资核准手续。

其二,20130530-31,应邀以主题嘉宾身份出席中国离岸金融峰会,发表关于金融风险防范的讲话时建议,中国应尽快建立公民存款保险制度。20141130央行发布《存款保险制度征求意见稿》,并在201503两会宣布,将于2015年上半年内实施。

其三,20140403,美国世界日报洛杉矶版发表孙毅先生文章“美中互免签证谈判正是时候”。20141110奥巴马总统访华参加APEC会议时宣布,大幅放宽中国公民赴美签证期限。当晚,孙毅先生应环球时报约稿,以文章“中美不妨开启互免签证谈判”,发表在20141111环球时报14版国际论坛。

其四,20150428,应山东德州市委市政府邀请,孙毅先生开始为2300家企业的3000名企业家,规模化培训“企业全球化战略”,并被地方新闻联播报道。最近,发改委、外交部、商务部要求各省市,开展“一带一路”走出去战略培训,并于201509向中央提交具体实施方案。

其五,20150929,应天津外国专家局邀请,赴天津港保税区开展系统性的离岸金融培训,并酝酿建立影响世界的中国离岸金融中心(非纽约伦敦型)。

部分评价:

学员黄继清总经理:“通过对孙老师课程的培训学习,使自己在国际融资和资本运作上,有了全新的概念。特别在下午的课程中,谈到海外并购,太精辟了。”

学员王洪卫总经理:“通过今天孙老师的讲课,使我认识到还有许多不懂和根本不知道的东西。”

学员刘金利总经理:“非常实用。孙老师的讲解言简意赅。内涵丰富,深入浅出,生动活泼。仅仅一天的时间就把全球化战略讲得如此精辟,让我们受用匪浅。”

学员周宪刚总经理:“非常感谢孙老师深入浅出、旁征博引的精彩讲解。《企业全球化战略》的培训,仿佛将在黑暗中摸索的我们,引领到光明处。感谢市政府邀请到这么好的导师,给我们提供了一场‘饕餮盛宴’。”

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