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银行业金融机构_证件反假培训

  • 课程类型:内训课
  • 培训天数:1天
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  • 授课老师:华雅琪
  • 课程编号:NX85598
  • 费用预算:根据方案进行定制
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培训对象

银行柜面人员、网点主任、大堂经理、会计主管

课程简介

课程背景:

面对当前我国洗钱、电信网络诈骗、冒名开户等金融犯罪活动的高发态势,作为银行业金融机构的柜面人员,如何把好业务审核第一关是我们的责任和义务。在办理业务的过程中如何快速、准确的鉴别客户所持证件的真伪,是我们课程当中的重点内容。


课程目标:

1.认识假证办理业务的危害性,提升业务风险防范意识

2.全面掌握身份证、护照、港澳台证件、对公证件、辅助证件等证件的快速识别方法

3.掌握5秒内快速识别证件真伪的方法

4.通过案例分析,提升快速识假的能力

课程对象:柜面人员、网点主任、大堂经理、会计主管

授课讲师:华雅琪

课程时长:3-6小时(可根据要求调整)

授课方式:实物观察、小组讨论、案例分析、互动问答


课程内容:

第一部分、二代居民身份证

1.二代居民身份证基本知识

2.实名制账户的相关法规文件、监管要求、监管处罚

(1)2007《中华人民共和国反洗钱法》

(2)银发(2015)392号《中国人民银行关于改进个人银行账户加强账户管理的通知》

(3)银发(2016)261号《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

(4)银令(2022)1号令《客户尽职调查与客户身份资料及交易记录保存管理办法》

3.二代身份证防伪特征

(1)正面荧光

(2)定向光变色膜

(3)内容排版

(4)光变光存储

3.二代身份证假证案例分析与风险识别

4.临时身份证防伪特征

(1)正面荧光

(2)变色图案

(3)缩微文字


第二部分、港澳台居民证件

1.港澳居民来往内地通行证防伪特征

(1)缩微文字

(2)变色图案

(3)多重影像图案

2.台湾居民来往大陆通行证防伪特征

(1)全息封膜

(2)荧光现象

(3)变色图案

3.港澳台居民来往内地/大陆通行证假证案例分析与风险识别

4.港澳台居民居住证


第三部分、外国护照

1.护照的基础知识

案例分析:外籍男子携假护照到多家银行开通信用卡并全部透支

2.护照的常见防伪特征

(1)全息封膜

(2)荧光图案

(3)安全线

(4)微孔字符

2.多国假护照案例分析与风险识别

3.护照出入境章的审核

4.中国签证的防伪特征

(1)缩微文字

(2)凹版(凸版)印刷图案

(3)全息图

5.外国人永久居留身份证防伪特征

(1)定向光变色膜

(2)光变光存储

(3)荧光


第四部分、辅助证件

1.驾驶证的防伪特征

2.户口簿的防伪特征

3.要求客户提供辅助证件,客户有权拒绝吗?

(1)银发2021-245《做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》

(2)银发2021-260《做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见》


第五部分、对公证件(默认讲营业执照,如有其他需要可以增加其内容)

1.新版营业执照防伪特征

(1)水印

(2)缩微文字

(3)暗纹字体

(4)荧光现象

2.授权代理开户有哪些风险?

3.银行为假名、匿名、身份不明企业开立账户,提供服务的处罚依据——银发2019-41《企业银行结算账户管理办法》


第六部分、复盘(知识竞答)

讲师介绍
华雅琪

一、讲师简介

1、金融培训领域反洗钱/反电诈培训专家

2、8年银行全国各银行业金融机构培训经验

3、多家银行总行和省行级金融学院特聘讲师

4、银行柜面风控高级咨询师


二、授课特点

华雅琪老师具有多年的银行业金融机构反假、反洗钱、反电诈培训授课经验,其课程条理清晰,逻辑严谨并注重互动教学,增加课程趣味性和与学员的互动性,在实际授课过程中有丰富的真假钞票、真假证件、人像识别等细节特征解析,并在反洗钱反电诈课程内容上结合大量案例进行生动授课,课程氛围轻松愉悦,互动性强,培训效果深受银行领导和学员的好评。


三、讲师背景

华雅琪老师多年来持续专注于银行业金融机构柜面反假风控、反洗钱、反电诈课题的培训和研究。作为专业的职业讲师,自2016年来华老师先后为全国近300家金融机构的总部及分支机构进行专业授课,累计授课次数达1000余次,无论是线上还是线下课程,华老师都注重课程互动性和实用性,不断追求精益求精的授课效果,致力于为全国各金融机构提供优秀的反假、反洗钱、反电诈培训课程。

近年来,随着银行外部监管力度的不断加强,华老师坚持“以学员为中心、以课程为主体、以老师为主导”的授课方式,将课程内容层层推进,通过更新课程内容,改进授课方法,不断追求更好的授课质量和培训效果。

内训服务流程
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