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银行业金融机构_人民币与外币反假培训

  • 课程类型:内训课
  • 培训天数:1天
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  • 授课老师:华雅琪
  • 课程编号:NX85597
  • 费用预算:根据方案进行定制
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培训对象

银行现金从业人员、现金中心管理人员

课程简介

课程背景:

近年来,人民银行对于金融机构反假货币培训的监管力度不断加大,在新形势下反假货币培训工作得到各家金融机构的高度重视,为了防止发生误收误付,建立稳定、正确的货币存取、兑换秩序,更加需要对金融机构的现金收付人员、清分人员、鉴定人员进行系统的反假货币培训。


课程目标:

1.熟悉掌握3号令、涉假币纠纷处置程序等反假货币的相关法律法规

2.掌握人民币的防伪技术与防伪特征

3.熟悉美元、港币、英镑、欧元、日元的版本与票面样式

4.掌握美元、港币、英镑、欧元、日元的防伪技术与防伪特征

课程对象:银行现金从业人员、现金中心管理人员

课程时长:3-6小时(可根据要求调整)

授课讲师:华雅琪

授课方式:理论讲解、案例分析、互动讨论


课程内容:

第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范

一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求

1、现金收付人员相关要求

2、清分人员相关要求

3、鉴定人员相关要求

二、货币鉴别、假币收缴与鉴定业务流程规范(重点讲授)

1、2019年3号令主要内容

2、反假货币相关业务概念和定义

3、业务涉及对象

4、业务涉及货币与业务单据

5、业务涉及动作与表述规范

6、假币代保管与解缴

7、鉴别、收缴、鉴定业务操作流程与注意事项

8、鉴定结果后续业务处理

9、向人行和公安上报条件解析

10、鉴定机构和人行公示事项

11、违规情形、处罚规定与案例解析

三、人民币冠字号码查询解决涉假币纠纷处置规程

1、人民币冠字号码特征与识别、记录、存储、上传要求

2、首次查询时限规定与所需资料

3、首次查询业务业务流程、时限要求与结果处置

4、再查询时限规定与所需资料

5、再查询业务业务流程、时限要求与结果处置

四、不宜流通人民币纸币、硬币标准

1、不宜流通人民币纸币、硬币标准内容、界定方法

2、不宜流通人民币纸币、硬币识别挑选

五、人民币现金机具鉴别能力技术规范

1、纸硬币鉴别机具鉴别能力要求

2、鉴别功能升级要求

3、数据存储及传输要求


第二部分、人民币真伪鉴别知识与技能水平提升

一、现流通人民币的范围、纸币票面设计和硬币外观特征

二、第五套人民币纸币的版别、面额和票面主要特征

1、1999年版纸币面额与票面特征

2、2005年版纸币面额与票面特征

3、2015年版纸币面额与票面特征

4、2019年版纸币面额与票面特征

5、2020年版纸币面额与票面特征

三、第五套人民币纸币的防伪技术类别与防伪特征

1、纸张防伪

(1)纸张特征

(2)水印(白水印、黑水印、多层次水印)

(3)安全线(全埋式安全线、开窗式安全线)

(4)纤维丝(荧光纤维丝、彩色纤维丝)

2、印刷防伪

(1)凹版印刷及其防伪图案

(2)凸版印刷及其防伪图案

(3)平版印刷及其防伪图案

(4)丝网印刷及其防伪图案

3、油墨防伪

(1)变色油墨及其变色效果(光变油墨、光彩光变油墨)

(2)荧光油墨及其特征表象(无色荧光油墨、有色荧光油墨)

(3)红外油墨及其特征表象

(4)磁性油墨及其检测方法

四、伪造、变造型假钞特征与鉴别方法

1、伪造型假钞特征与真币特征对比及鉴别技巧

2、变造型假钞特征与真币特征对比及鉴别技巧

五、人民币硬币的防伪技术与主要防伪特征

1、硬币材质

2、形状特征

3、铸造工艺与图案特征

4、硬币的假币特征与鉴别方法

六、普通纪念钞、纪念币的主要防伪特征(以近3年为主)

1、普通纪念钞发行概况、票面设计与主要防伪特征

2、普通纪念币发行概况、外观设计与主要防伪特征


第三部分、常见外币的主要防伪特征与鉴别方法

一、美元

1、美元钞票的版本、面额和票面设计

2、大头版美元钞票的主要防伪特征

3、彩色版美元钞票的主要防伪特征

4、常见伪造、变造型假钞特征与真钞特征对比

二、港币

1、港币钞票的发行机构、面额与票面设计

2、港币钞票的版本分类

3、各版本港币钞票的主要防伪特征

4、伪造、变造型假币特征与真钞特征对比

三、欧元

1、第一套欧元纸币的面额、票面设计与主要防伪特征

2、第二套欧元纸巾的面额、票面设计与主要防伪特征

四、英镑

1、英镑钞票的版本、面额和票面设计

2、英镑钞票的主要防伪特征

五、日元

1、1993年版日元钞票面额、票面设计与主要防伪特征

2、2000年版日元钞票面额、票面设计与主要防伪特征

3、2004年版日元钞票面额、票面设计与主要防伪特征

讲师介绍
华雅琪

一、讲师简介

1、金融培训领域反洗钱/反电诈培训专家

2、8年银行全国各银行业金融机构培训经验

3、多家银行总行和省行级金融学院特聘讲师

4、银行柜面风控高级咨询师

二、授课特点

华雅琪老师具有多年的银行业金融机构反假、反洗钱、反电诈培训授课经验,其课程条理清晰,逻辑严谨并注重互动教学,增加课程趣味性和与学员的互动性,在实际授课过程中有丰富的真假钞票、真假证件、人像识别等细节特征解析,并在反洗钱反电诈课程内容上结合大量案例进行生动授课,课程氛围轻松愉悦,互动性强,培训效果深受银行领导和学员的好评。

三、讲师背景

华雅琪老师多年来持续专注于银行业金融机构柜面反假风控、反洗钱、反电诈课题的培训和研究。作为专业的职业讲师,自2016年来华老师先后为全国近300家金融机构的总部及分支机构进行专业授课,累计授课次数达1000余次,无论是线上还是线下课程,华老师都注重课程互动性和实用性,不断追求精益求精的授课效果,致力于为全国各金融机构提供优秀的反假、反洗钱、反电诈培训课程。

近年来,随着银行外部监管力度的不断加强,华老师坚持“以学员为中心、以课程为主体、以老师为主导”的授课方式,将课程内容层层推进,通过更新课程内容,改进授课方法,不断追求更好的授课质量和培训效果。

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