掌握内控秘诀，构建内控体系

财务总监/经理、会计经理、内控总监/经理、内审总监/经理　合规总监/经理

活动介绍：

在工作中，您是否遇到过以下情况：

您觉得流程改进了，制度完备了。但业务部门认为内部控制是一个制造文档的部门，甚至拖后腿的部门

简洁的说明内控部门对企业的价值如何体现之后，听众并未被说服

困惑于拥有完备的内控体系和执行之间是否划等号

业务部门认为内控“没用”，是过度夸大风险

COSO的文档中写道：再好的内部控制体系，也不能够把一个劣迹斑斑的或没有经营智商的管理层变成一个非常有经验头脑的能力的管理层。那么内控的价值如何体现？内控部门如何将纸面上的制度落到实处？如何让业务部门快速理解内控对企业价值的意义并愿意配合？这些都是铂略会员非常关注的内控热点问题。

课程收益：

1.了解内控本质，能够区分内控和一般管理的区别

2.能让各部门快速理解内控对企业的价值并使他们愿意配合内控的工作

3.了解内部控制设计的策略和原则，掌握企业建模的技术并能熟练运用到内控设计过程中

4.掌握风险识别技能和应对措施

5.掌握采购和销售环节的内部控制手段

流程安排：

08:30会议签到

09:00了解内部控制权威文献为内控实践打下坚实基础

-COSO的内部控制集成框架

-Sarbanes-Oxley法案2002

-美国SEC的最后规则

10:00认知内控密码，开启内控最佳实践之门（一）

-思辨内控和管理的区别从而正确开展内控工作

-如何让各部门快速理解内控对企业的价值并使他们愿意配合内控的工作

-内控的六个基本要素（控制环境、政策和程序、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控）

10:45茶歇

11:00认知内控密码，开启内控最佳实践之门（二）

-盘点内控体系中的角色从而找准自己公司的内控目标

-理解内控保障的局限性

-理解内部控制的三大使命

-达成使命所需要应对的主要风险

-五步法快速验证内控体系成败

12:00午宴

13:00内控设计指南

-内部控制设计的策略、原则和手段

-内部控制文档指南

-企业模型技术的应用

15:00内控体系设计之控制环境设计

-内控环境的设计方法

-权责分配与内部环境

-内部审计与内部环境

-企业文化与内部环境

15:30茶歇

15:45内控体系设计之内控手段设计方法

-采购环节内控风险点识别和控制措施

-销售环节内控风险点识别和控制措施

-内控工具和案例展示

17:30结束

王老师　 某美资跨国制造型企业　 亚洲区首席财务官

曾在美国强生、联合技术等全球财富500 强企业担任财务领导岗位。王老师在财务职能的完整领域内积累了坚实的工作经验和显著的工作业绩，专注于战略性财务、经营性财务及操作性财务的系统化解决方案的研究和开发，对 ERP 原理和实践有着系统化知识并具备企业流程再造的成功经验，具有大学教学的经历和使用汉语和英语提供商务型培训、讲座的经验和技能，自2001 年以来长期担任地方国税局和国家税务总局人才培训课程的教员。王老师曾作为企业管理团队成员经深度参与并成功扭转公司文化冲突、内控和财务风险失察、供应链整合困境以及市场及销售策略模糊的艰难局面。其个人原创《ERP 系统原理和企业建模精华》（中国财政经济出版社2013 年5 月）为企业高管和财务掌门人提供了系统思维和实践框架方面的理论性和应用性指引。