董事会实训系列课程

员工

第一讲：公司的概念、特征及分类

1、三种主要的企业组织形式

2、现代企业制度的基本内容

3、现代企业制度存在的主要问题

第二讲：构建高效的董事会

3、中国公司董事会现状

1、董事会制度国际比较

2、高效董事会四大标准

4、董事会建设四个阶段

咨询案例——分享

民企董事会如何建设和改造？

国企董事会如何建设和改造？

第三讲：公司类型及其治理制度建设

1、现代企业制度原则和规范

2、《公司法》和公司法人治理制度

3、主要公司类型、组织特点及其法律适用

4、公司治理的国际原则和国内实践经验

5、公司治理中国化模式的实践创新

第四讲：集团（母子）公司治理模式

1、集团（母子）公司治理原则

（1）集团公司对子公司的各种控制机制

（2）集团公司与子公司董事会关系

2、集团董事会的定位以及构建关系

3、什么是规范的董事会？有效的董事会？

讨论：股东（集团本部）如何评价董事会实现资本保值增值的绩效？

第五讲：董事会制度建设与运作

1、董事制度基本概要（董事为什么成为资本人格化的代表）

（1）公司董事资格

（2）董事委派和责任制度

（3）公司经理、董事、监事的工作边界划分

2、董事制度涉及的相关概念

3、董事的资格和基本职责

4、董事的权利义务

5、董事会议决规则、效率和专门委员会

6、外部董事制度在董事会试点中的作用和实践

7、子公司董事会的工作流程

（1）子公司董事会的组织结构及特征

（2）内部报告制度和内部决策程序

第六讲：董事履职要求和核心能力培育

1、董事履职的基本要求：董事履职的能力素质模型

2、董事的核心能力之一：如何提高决策技能？如何提高战略管控的能力？

3、董事的核心能力之二：如何开张全面预算管理？提高选用、评价和考核经理的技能？

4、董事的核心能力之三：如何提高防范风险和危机处理的技能？

5、董事的核心能力之四：董事如何胜任董事会专门委员会主任？

系列课程之二：《卓越董事会管理》

一、董事会构成

1、公共董事会

2、社团董事会

3、资讯董事会

4、宪法董事会

二、董事会四大功能分类

1、底限董事会

2、形式董事会

3、监督董事会

4、决策董事会

三、卓越董事会的四项重要角色

1、政策制定

2、战略思考

3、管理监督

4、责任承担

四、当代董事修炼

1、董事分工

（1）董事长

（2）执行董事

（3）独立董事

（4）董事会秘书

2、董事三大修炼

（1）战略视角

（2）职业权威

（3）忠诚勤勉

五、董事会工作和责任

1、董事会需要变革

2、董事会不是闲差

六、管理董事会事务

1、规划董事会会议

2、召开董事会会议

3、会议室里的举止

4、利用董事会委员会

七、管理董事会关系

1、和非执行董事共事

2、和首席执行官或管理董事的共事

3、董事长和首席执行官或管理董事

4、可信性、个性、权力和政治策略

八、评估和提高董事会效率

1、成功董事长的特征

2、评估董事们的绩效

3、提高董事会效率的标准

4、使单个董事和董事会得到发展

九、资格、职务改变、任期与退休

1、董事的任职资格

2、董事的分类和解聘

3、董事的任职期限和退休

4、职务改变时的董事任职资格

系列课程之三：《董事会运作实务》

一、董事会的“三力”

1、董事会的能力

2、董事会的潜力

3、董事会的竞争力

二、董事会运作的四大原则

原则1、不学行终身制

原则2、董事受托责任

原则3、注意商业机会

原则4、杜绝账簿造假

三、如何摆脱结构桎梏？

1、三个委员会足矣

2、区分形式与实质

3、谁要执行委员会

4、不需要首席董事

5、外部董事不能做主席

6、让董事会度假会议成为破茧之作

案例：联合铁路公司为期两天的破茧之会

讨论：董事会是否因过于庞大而无法交流？

四、董事会和董事的开发与评价

1、培训以及开发董事会的方法

2、董事们应有的价值观和素质

3、董事会开发和董事绩效评估

五、提高董事会效率

1、成功董事长的特征

2、提高董事会效率的标准

3、单个董事和董事会的发展

六、高管薪酬与股权激励

1、股权激励与公司治理

2、高管激励的基本原则

3、高管薪酬的激励手段

系列课程之四：《董事会治理之道》

第一讲：董事分工与治理模式

一、董事分工

1、董事长

2、执行董事

3、独立董事

4、董事会秘书

二、董事会前沿模式

1、董事会的三种模式

2、著名公司的董事会治理模式

三、董事会模式选择

1、董事会分类

2、董事会的五个角色

3、高绩效董事会运作

4、全美公司董事会运行模式

四、董事会职能机构设计

1、董事会职能划分

2、董事会委员会的作用

3、董事会专业委员会设立

五、董事会绩效考核

1、董事会能效指标

2、连城顾问董事会评价激励模型

案例：勤勉忠诚的大唐电信董事会

第二讲：董事会会议流程管理

一、法定董事会会议

1、董事会会议种类

2、董事会会议议事规则

3、董事会会议制度

二、董事会会议效果

1、会议出席率

2、会议频率与效果

三、董事会会议运作

1、会议准备及过程管理

2、会后工作

3、董事会开会艺术

案例：渤海物流务实、高效的董事会会议

第三讲：战略董事会

一、关注战略性事务

1、预期未来

2、公司的文化和价值

3、战略性的思考和行动

4、一致的目标、战略和计划

二、董事会战略格局

1、构建战略型董事会

2、战略决策

3、CEO/总经理选聘与继任计划

三、董事会财技战略

1、投资战略评审

2、财务监督审计

四、股东沟通战略

1、信息披露

2、路演沟通

3、利益相关者沟通

案例：中材国际打造战略董事会

第四讲：董事会治理数据实证分析

一、上市公司董事会成员分析

1、董事会成员界定

2、董事会成员及董事会秘书年龄分析

3、董事会成员及董事会秘书学历分析

二、上市公司董事会构成分析

1、董事人数分析

2、独立董事人数分析

3、独立董事占比情况分析

4、董事在经理层兼职情况分析

三、上市公司董事会会议情况分析

1、董事会会议召开次数分析

2、独立董事出席情况分析

四、上市公司董事会激励情况分析

1、董事会成员及董事会秘书年薪状况

2、董事会成员及董事会秘书持股状况

五、上市公司董事会勤勉与忠诚

1、董事会成员及董事会秘书被处罚情况分析

2、独立董事提出异议情况分析

分享：上市公司董事会治理排行榜

系列课程之五：《董事会秘书实操》

第一讲：上市前——董事会秘书工作实务

一、董秘工作概览

1、董秘的自我定义与资本市场定位

2、董秘的知识结构与能力要求

3、董秘的日常工作体系

二、公司治理与董事会运作

1、公司治理的系统规划

2、公司治理结构实操要点

3、董事会、股东大会、监事会

第二讲：上市中——董事会秘书工作实务

一、企业上市系统筹划

1、企业上市的系统选择

2、企业上市基本流程及需完成事项

3、企业上市资源整合及统筹

4、企业上市被否案例与关注问题

二、企业上市融资实务

1、企业资本运作

2、企业私募股权融资操作实务

3、筹资、投资及资金分配相关知识

三、董秘法律知识

1、上市过程应关注的主要法律问题

2、董事会秘书的法律义务和责任

3、法律原因被否典型案例分析

四、董秘财务知识

1、上市过程应关注的主要财务问题

2、董事会秘书应具备的财务素质

3、财务原因被否典型案例分析

第三讲：上市后-董事会秘书工作实务

一、媒体应对与危机公关

1、投资者关系管理（IR）

2、媒体关系管理

3、危机公关管理

二、信息披露与规范运作

1、募集资金、对外投资、定期报告

2、同业竞争和关联交易

3、信息披露制度与操作实务

系列课程之六：《董事会制度规范》

一、董事制度基本概要

1、董事的权利义务

2、董事的资格和基本职责

3、董事制度涉及的相关概念

4、董事会议决规则、效率和专门委员会

5、外部董事制度在董事会试点中的作用和实践

二、监督企业

1、正确授权

2、见林见树

3、监督绩效

4、处理成败

三、董事会会议制度

1、会议次数

2、会议通知

3、会议主持人

4、会议法定人数

5、董事本人出席

6、会议决议

7、会议记录

四、子公司董事会的工作流程

1、子公司董事会的组织结构及特征

2、内部报告制度和内部决策程序

五、董事会制度核心内容

1、董事会议事规则

2、监事会议事规则

3、投资者关系管理制度

4、信息披露事务管理制度

5、重大信息内部报告制度

6、董事会发展战略委员会工作细则

7、董事会薪酬与提名委员会工作细则

8、总裁工作细则与审计委员会工作细则