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银行风险管理案例专题

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  • 本课程将从员工入职前、到岗后、离职中、后等各阶段可能发生的各种用工风险,通过案例分享,结合国家相关法律法规,给出精准的建议及操作方式,帮助企业做好用工风险的管控,达到双赢。
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  • 该解释针对合同运用管理和法院诉讼实践中的众多疑难问题,涉及合同订立、效力、保全、违约责任等多个方面,使得国企法务、合同管理人员的专业化水平要求不断提高。
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  • 作为采购合同的管理者,我们还要在合同执行过程中承担协调者与沟通者,如何从总体上把握合同谈判和合同管理的重点?是否可以将法律和合同条款变成工作的助力?那么相信您必然会在学习完这门课程。
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  • 声誉风险的诱发因素 1、发生金融犯罪案件 2、引发民事诉讼案件 3、可能招致公众投诉的事件 4、银行内部问题。一是内部管理体制
  • 课程大纲/要点: 第一讲 走进票号的世界 1、票号的兴起 2、票号的发展 3、票号的异化 第二讲 票号的森严矩阵 (一)外部制度 1、联号制与总分制 2、汇兑贴现制度 3
  • 1、通过分析监管形势,有效提升金融机构反洗钱、反电诈风险意识2、有效和规范应对监管部门反洗钱、反电诈工作检查3、通过账户风险管控案例分析与尽调沟通话术,提升相关人员业务能力。
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