FCPA海外反腐败法

欧美在华企业，地方政府，企业决策层和管理层，跨国企业，海外业务人员，金融、法律、财税专业人士。

课程特色

近年来，在华经营的美国企业备受FCPA关注。因此，管理者需要了解FCPA的颁布与执行，清晰FCPA对违法与合法行为的具体规定，同时熟悉企业在中国市场运营的操守经验。由此，制定行为规范制度以控制风险，确保企业合规经营。

课程提纲

前言

第一部分FCPA查处典型案例

01摩根大通JPMorgan

Chase&Co（中国2014）

02赛波特SayboltIns（巴拿马1995）

03洛克希德Lockheed

Martin（埃及1989）

04美国通用电气公司GE（以色列1992）

05佰特公司BaxterInternationalInc（以色列/中国2013）

06力拓RioTintoGroup（中国2009）

07朗讯Alcatel-Lucent（中国2004）

08德普DPCDiagnosticProductsCorporation（中国2005）

09国际商业机器公司IBM（韩国1998/中国2004）

10沃尔玛Wal-MartStores（中国2003）

11立邦NipponPain（中国2006）

12戴姆勒克莱斯勒DaimlerChrysler（中国1998）

13西门子SIEMENSAG（中国2003）

14艾利·丹尼森AveryDennison（中国2002）

15雅芳AVON（中国2012）

16迪士尼TheWaltDisneyCompany（中国2012）

17摩根士丹利MorganStanley（中国2011）

18葛兰素史克GlaxoSmithKline（中国2013）

19礼来EliLillyandCompany（巴西/波兰/中国）

第二部分海外反腐败法FCPA的颁布

01何谓海外反腐败法FCPA

02海外反腐败法FCPA主旨

03制定FCPA之前的美国反腐法律

04触发FCPA产生的“水门事件”

05修改FCPA法案历史

第三部分海外反腐败法FCPA的执行

01调查和执法机构

02执法历史

03执法力度和涉及公司

04推动FCPA执行的S法案

05举报线索的FCPA奖励规则

第四部分FCPA认定违法的规则

01犯罪主体

02行贿意图

03行贿方式

04行贿对象

05商业目的

06第三方行为

第五部分触犯FCPA的法律制裁

01刑事责任

02民事责任

03其他处罚

第六部分FCPA规定的合法行为

01日常政府行为

02积极抗辩

03抗辩依据

04预判商务环境

第七部分FCPA与跨国公司的博弈

01卧底执法

02毫不知情的公司老板

03跨国公司强烈抵触

04游说敦促修改FCPA

05倒逼放弃腐败地区

06美国政府坚决维护FCPA

07美国社会的两面性

08民众担心外国腐败毁掉美国

第八部分全球最严的英国《反贿赂法》

01何谓《反贿赂法》

02《反贿赂法》主旨

03《反贿赂法》执法机构

04《反贿赂法》增设新罪名

05《反贿赂法》典型案例

第九部分全球性国际组织之反腐规则

01全球性国际组织反腐主旨

02《联合国反腐败公约》-联合国

03《国际商业交易活动反对行贿外国公职人员公约》-经合组织OECD

04《国际商会抗击腐败规则》-国际商会ICC

05《国际商会反腐败条款》-国际商会ICC

06《G20反腐败行动计划》-G20

07《反腐信息透明企业世界排名》-透明国际

08美国促成的其他反腐公约

第十部分在华经营风险控制与合规操守

01在华欧美企业容易“湿鞋”

02中国政府控制行业易被关注

03中国式商业环境被查概率高

04在美中国企业同样受制FCPA

05FCPA促进中国廉政建设

06依赖FCPA东道国法治受质疑

07待完善的中国廉政法律

08中国海外反腐败法目前空白

09中国法制环境的公司运营规范

10在华欧美公司的合规操守